Пошуковий запит: <.>S=Кримінальне право -- Відмивання грошей -- Україна<.> |
Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5 |
1. 
| 343
П 352
Журавель, В. А.
Криміналістичні засоби протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : научное издание / В.А. Журавель // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х., 2007. - Вип. 13. - С. 98-109.
Рубрики: Кримінальне право --Відмивання грошей--Україна
Є примірники у відділах:
1 Інв.А 411490 - Б.ц. (вільний)
Знайти схожі
|
2.
| 351
П 781
Користін, О. Є.
Соціально-правові аспекти феномену "відмивання грошей" [Текст] / О.Є. Користін // Проблеми національної та міжнародної безпеки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2007 р.). - К., 2007. - № 2. - С. 8-12. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Кримінальне право --Відмивання грошей--Україна
Є примірники у відділах:
1 Інв.А 411715 - Б.ц. (вільний)
Знайти схожі
|
3.
| 351
П 781
Клименко, А. О.
Юридична відповідальність суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення законодавства з питань протидії легалізації злочинних доходів [Текст] / А.О. Клименко, А.В. Окушко // Проблеми національної та міжнародної безпеки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2007 р.). - К., 2007. - № 2. - С. 67-70. - Бібліогр.: 6 назв.
Рубрики: Кримінальне право --Відмивання грошей--Україна
Дод.точки доступу:
Окушко, А.В.
Є примірники у відділах:
1 Інв.А 411715 - Б.ц. (вільний)
Знайти схожі
|
4.
|
Захандревич, О. М.
Порядок проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу [Текст] / О. М. Захандревич // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 8/9. - С. 48-53. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Кримінальне право --Відмивання грошей--Україна
Знайти схожі
|
5.
|
Беницкий, А. С.
Предмет и субъект легализации имущества, добытого в результате совершения преступления [Текст] / А. С. Беницкий // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - 2000. - Вип. 1. - С. 119-133. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Рубрики: Кримінальне право --Відмивання грошей--Україна
Знайти схожі
|
|
|
Головна
Книги
Стандартний